Дата розміщення: 29.07.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 70.25
Опис 1. Обрання робочих органiв зборiв (голови та секретаря, лiчильної комiсiї), затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення. "Затвердити: головою зборiв - Чухлєба В.С. секретарем - Граненко Р.М., лiчильну комiсiю в складi: Жмурко Г.О - голова лiчильної комiсiї, Гут О.М .- член лiчильної комiсiї, Жмурко Л.О. - секретар лiчильної комiсiї. Регламент зборiв: доповiдi - не може бути бiльшим 20 хвилин;- спiвдоповiдi - 10 хвилин;- заключного слова - 5 хвилин; - виступаючим для обговорення - 5хвилин; - для виступiв щодо процедури та з мотивiв голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицiй, повiдомлень i довiдок, внесення поправок - 3 хвилини." 2. Звiт Генерального Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014р. та його затвердження. Прийняте рiшення: "Звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р. - затвердити". 3. Звiт Наглядової ради за 2014р. та його затвердження. Прийняте рiшення: "Звiт Наглядової Ради товариства за 2014 рiк - затвердити". 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014р. та його затвердження. Прийняте рiшення: "Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014р. прийняти до вiдома та врахувати при затвердженнi рiчного балансу та звiту Товариства за 2014р." 5. Затвердження звiтiв та рiчного балансу Товариства за 2014р. Прийняте рiшення: "Затвердити звiти та рiчний баланс Товариства за 2014р." 6. Про розподiл прибутку за пiдсумками 2014р. Прийняте рiшення: "Прибуток за пiдсумками 2014 року направити на розвиток виробництва". 7. Попереднє схвалення правочину, який може бути укладений Товариством у 2015 роцi. Прийняте рiшення: "Дати згоду на попереднє схвалення та право пiдпису генерального директора правочину , якi можуть бути укладенi в 2015 роцi на сукупну суму 200 000 000 грн."


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.