Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 28.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень, затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 2.Звiт Генерального Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 р.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3.Звiт Наглядової ради за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. 6.Затвердженнярозподiлуприбутку (покриттязбиткiв) Товариства за пiдсумками 2015 року. 7.Внесеннязмiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiйредакцiї. 8.Внесеннязмiн до внутрiшнiхПоложеньТовариства. ЗатвердженнявнутрiшнiхПоложеньТовариства. 9.Про попереднєсхваленнязначнихправочинiв, якiбудутьвчинятисяТовариствомпротягом одного року з датиприйняття такого рiшення. Про плани на 2016 рiк. Обрання робочих органiв зборiв (голови та секретаря, лiчильної комiсiї), затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ 100% голосiв: затвердити голову зборiв –генерального директора Чухлєба В.С. секретаря-головного бухгалтера Граненко Р.М., лiчильну комiсiю в складi:Жмурко Г. Оголова лiчильної комiсiї, Гут О.М . член лiчильної комiсiї, Жмурко Л.О секретар лiчильної комiсiї. По питанню №2 порядку денного: «Звiт Генерального Директорапро пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 р.» Вирiшили: 1. Звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. –затвердити. По питанню №3 порядку денного: «Звiт Наглядової Ради товариства за 2015 р.» Вирiшили: 1.Звiт Наглядової Ради товариства за 2015 рiк – затвердити. По питанню № 4 порядку денного:«Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 р.» Вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. прийняти до вiдома та врахувати при затвердженнi рiчного балансу та звiту Товариства за 2015 р. По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження звiтiв та рiчного балансу Товариства за 2015р.» Вирiшили: Затвердити звiти та рiчний баланс Товариства за 2015 р По питанню № 6 порядку денного: «Про розподiл прибутку по пiдсумкам 2015 р.» Вирiшили: Не направити кошти на виплату дивiдендiв згiдно положенню. По питанню № 7 порядку денного:Внесеннязмiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Вирiшили: Внести змiн до Статуту Товариства.Затвердити СтатутТовариства у новiй редакцiї По питанню № 8 порядку денного:Внесення змiн до внутрiшнiх ПоложеньТовариства. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства. Вирiшили: Внестизмiн до внутрiшнiх Положень Товариства. Затвердити внутрiшнiх Положень Товариства. По питанню № 9 порядку денного: «Попереднє схвалення правочину, який може бути укладений Товариством у 2016 роцi.»Вирiшили:Дати згоду на попереднє схвалення та право пiдпису генерального директора правочину,якi можуть бути укладенi в 2016 роцi на сукупну суму 200 000 000 грн Голова Зборiв оголошує, що порядок денний вичерпано. Питань i зауважень не надходило. Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ«Веселинiвський завод сухого знежиреного молока» закрито. |
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.